Организованную преступную группу, члены которой занимались разработкой и реализацией различных схем уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, созданием сети «фиктивных» фирм для легализации денежных средств, полученных преступным путем, выявили в Донецкой области сотрудники налоговой милиции. Об этом сообщает управление налоговой милиции ГНС в Донецкой области.

«Организатором преступной группы стал сорокапятилетний житель Мариуполя, на протяжении двух лет в ее состав входило до десяти человек, выполнявших функции координаторов, дилеров, курьеров. Ими была создана сеть подконтрольных фиктивных и транзитных предприятий, расположенных на территории Луганской и Донецкой областей. Налоговики установили, что в ее состав входило порядка 15 предприятий», - говорится в сообщении.

Данные субъекты предпринимательской деятельности оказывали услуги по формированию налогового кредита предприятиям реального сектора экономики восточных областей Украины. Среди получавших незаконные услуги были и крупные плательщики налогов, годовой оборот денежных средств которых составляет более 90 миллионов гривен.

В отношении должностных лиц, воспользовавшихся нелегальными услугами, возбуждены уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. В рамках следствия сотрудники налоговой милиции провели 8 обысков по юридическим и фактическим адресам предприятий-клиентов преступной группы, а также по месту жительства должностных лиц и тесно связанных с ними граждан. Проведены 22 выемки по расчетным счетам предприятий, входящих в преступную схему, на них наложен арест.

Организатор преступной группы привлекается к уголовной ответственности за фиктивное предпринимательство. По данным источника в ГНС, в состав фиктивных фирм входило ООО «Форсаж-Азов».  Среди предприятий, которые пользовались незаконными услугами  числятся ООО «Востокэнергокомплект», торговый дом «Яруд» и др.